Ottenuto Decreto Ingiuntivo, e ora? cosa colpire?

Come ottenere informazioni utili all’azione legale?

Le indagini patrimoniali sono una ricerca di attività patrimoniali, di beni mobili ed immobili intestati ad una persona fisica o ad una società debitrice, effettuata presso banche dati pubbliche o fonti autorizzate a questo scopo.

Quali sono i dati reperibili nelle indagini patrimoniali?

Informazioni commerciali dettagliate e verificate

Elenchi dei rapporti finanziari (conti correnti, conti di deposito, investimenti, carte di credito, prestiti e finanziamenti)

Elenco immobili esistenti sul territorio nazionale, con dettaglio dei beni

Redditi da lavoro o da pensione del debitore

Redditi risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti di imposta

Elenco autoveicoli o dei beni mobili registrati

Dopo aver raccolto i dati necessari all’indagine si procede svolgendo la verifica dei documenti finanziari, l’analisi delle transizioni, l’individuazione delle proprietà e quant’altro necessario.

Principali utilizzi delle indagini patrimoniali aziendali:

  • Recupero crediti: per identificare beni e proprietà posseduti da un’azienda debitrice al fine di garantire il recupero dei crediti.
  • Controversie legali e procedure giudiziarie: per rivelare l’esistenza di beni nascosti, movimenti di denaro sospetti o altre informazioni rilevanti per il procedimento legale.